Контент только для 18+ Сайт MZK2.RU не пропагандирует преступный образ жизни и не побуждает к совершению преступлений. Мы освещаем происходящие и происходившие события так, как это было на самом деле. Каждый преступник должен нести наказание, согласно УК РФ.

Вор в законе Роман Сычев задержан в Казани

Вор в законе Роман Сычев задержан в Казани

Суд освободил авторитета Купреишвили от ответственности за заказное убийство

Суд освободил авторитета Купреишвили от ответственности за заказное убийство

Судебный процесс над Таганской ОПГ

Судебный процесс над Таганской ОПГ

Криминальный авторитет Арсен Наджарян убит в Туапсе

Криминальный авторитет Арсен Наджарян убит в Туапсе

Главная > Новости > Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

  • Другая История

    • Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

    Российские банки не смогут с 30 января блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин. В России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», принятые в конце прошлого года.

    Изменения предусматривают совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договора и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.

    Теперь банки в России не смогут отказывать в совершении операций, даже если клиент не предоставил документы, подтверждающие его добросовестность. Причём это в равной степени относится как к физическим лицам, так и юридическим. Отказать в обслуживании банки могут только при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

    Опубликовано 31 Янв 2021 | Денис Артемов Новости

    Другие статьи по теме

    Прокомментировать



    

    Архивы

    MZK2.RU © 2025
    Запросы: 6 / 0,852 с..

    Перепечатка допускается только с ссылкой на наш сайт Полное собрание знаний о преступном мире
    Криминальная энциклопедия